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　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次（临时）会议的通知于2024年1月6日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2024年1月10日在公司行政楼203会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　2024年第一次独立董事专门会议审议了该项议案，全体独立董事一致通过该议案，并同意提交至董事会进行审议。公司董事会审议通过了该项议案，关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已回避表决。

　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次（临时）会议的通知于2024年1月6日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2024年1月10日上午在公司行政楼203会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　监事会认为本次放弃优先受让权，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，全体监事一致同意上述议案。

　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　于2024年1月10日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》。

　　● 公司参股公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称“时代华鑫”）股东北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华舆国创”）等四名股东将共计1,177.519564万股转让给中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中车转型”）等七名股权受让方。

　　● 公司拟放弃对时代华鑫本次股权转让的优先受让权，本次交易完成后，公司持有时代华鑫的股权比例不变。

　　● 本次交易构成关联交易。截至本次关联交易，公司过去12个月与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合并范围内子公司发生的未履行股东大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

　　公司参股公司时代华鑫股东华舆国创等四名股东将共计1,177.519564万股转让给中车转型等七名股权受让方，详细情况如下:

　　公司于2024年1月10日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。

　　截至本次关联交易，公司过去12个月与中车集团合并范围内子公司发生的未履行股东大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易需提交公司股东大会审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，按照实质重于形式原则，中车转型被认定为公司的关联方，本次交易中华舆国创转让315.594289万股给中车转型，公司放弃优先受让权，构成关联交易。

　　公司名称：中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　股权结构：中车资本管理有限公司（以下简称中车资本）持股38.75%、国家制造业转型升级基金股份有限公司持股30.00%、青岛市引导基金投资有限公司持股10.00%、青岛动车小镇投资集团有限公司持股10.00%、北京市丰台区发展投资有限公司持股10.00%、中车（北京）转型升级基金管理有限公司（以下简称中车转型基金）持股1.25%

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　公司住所：江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路66号领寓商务广场1幢18层1805室-077工位（集群登记）

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司住所：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-154室

　　股权结构：淄博华函鼎源股权投资合伙企业（有限合伙）持股59.3846%、淄博华函启迪股权投资合伙企业（有限合伙）持股40.6130%、共青城华建函数私募基金管理有限公司持股0.0025%。

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）（综合保税区）保航路1号航空产业支持中心437号室（天津嘉誉商务秘书有限公司托管第33号）

　　股权结构：周天晨持股99.9714%、深圳铭哲资产管理有限公司持股0.0286%。

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司住所：山东省青岛市崂山区石岭路39号山东民营科技大厦（名汇国际）2号楼18层（集中办公区）

　　股权结构：嘉兴旌银茗鹤股权投资合伙企业（有限合伙）持股19.2798%；嘉兴旌源股权投资合伙企业（有限合伙）持股26.6437%；嘉兴泰逸股权投资合伙企业（有限合伙）持股23.2855%；嘉兴宇臻股权投资合伙企业（有限合伙）持股30.7910%；上海旌银投资有限公司持股0.00002%。

　　经营范围：自有资金对外投资（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：陕西中海戎熙实业发展有限公司持股96.19%、湖南中财开元私募股权基金管理有限公司持股1.9%、青岛鼎众投资管理有限公司持股1.9%。

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：国创投资引导基金（有限合伙）持股75%、中车资本管理有限公司持股24%、中车国创（北京）私募基金管理有限公司持股1%。

　　股权结构：汤海涛20%，张步峰20%，朱万枫18%，黄昭凯12.5%，王盈8%，钱心远2%，凌建强2%，廖波2%，李爱平2%，王亚辉1.5%，叶志勇1.5%，郭永贵1.5%，宾佳1.5%，曾凯亮1.5%，王正红1.5%，谢鹏1.5%,李菁华1.5%，沈翔1.5%。

　　经营范围：企业管理咨询服务;科技技术与信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：孙庆堤20%，贺菁20，罗宗仁15%，潘灿15%，欧阳群15%，邓柳兵15%

　　经营范围：企业管理咨询服务；科技技术与信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-50房

　　股权结构：王辉宇持股28.5%、彭桢25.9%、罗京友10.2%；陈少镇5%、周宏斌持股4%；陈静瑜2.33%；蔡思平8.73%；肖克平2%;王伏初2.33%;李玉龙4%;李守峰1.67%;邹维3.33%;薛丽梅1.67%；宁夏中财高新投资管理有限公司0.33%。

　　经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股26.45%；株洲时代新材料科技股份有限公司持股16.64%；中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股10.50%；湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）持股10.46%；国开制造业转型升级基金（有限合伙）持股8.52%；国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股7.22%；株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限合伙）持股4.59%；株洲市国投创新创业投资有限公司持股3.80%；柳州民生现代制造投资基金（有限合伙）持股2.85%；株洲兆成科技咨询合伙企业（有限合伙）持股2.67%；共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股2.13%；深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）持股1.69%；杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1.01%；湖南蓝海启航高新科创股权投资合伙企业（有限合伙）持股0.85%；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持股0.49%；深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）持股0.14%。

　　经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次股权转让遵照公允、自愿的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。转让价格综合考虑时代华鑫所处行业发展趋势、自身战略、业务规划等各方面因素，经各方协商确定以不低于每股29.17元为交易价格。

　　本次股权转让不影响公司对时代华鑫的持股比例，在该股权转让前后，时代华鑫均不在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司于2024年1月10日召开2024年第一次独立董事专门会议，审议了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致通过该议案，并同意提交至董事会审议。公司独立董事认为本次放弃优先受让权符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，符合全体股东及上市公司利益，不会对公司经营状况和财务产生不利影响。

　　公司于2024年1月10日召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》。在审议该议案时，关联董事胡海平、冯晋春、张向阳回避了表决，6名非关联董事一致同意上述议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。审议该事项时，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　公司于2024年1月10日召开第九届监事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司监事会认为本次放弃优先受让权，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，全体监事一致同意上述议案。

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